盧宗俊辭任中谷物流董事長一職
2023-12-01 14:50
12月1日消息，中谷物流宣布，公司董事會于近日收到董事長盧宗俊的書面辭職報告，盧宗俊提請辭去公司董事長職務(wù)，辭去該職務(wù)后，盧宗俊仍擔(dān)任公司董事及董事會專門委員會委員。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司董事會選舉周斌為公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日止。
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，公司將盡快完成相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)，公司董事會授權(quán)公司管理層辦理變更法定代表人相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。
中谷物流關(guān)于董事會及專門委員會成員變動的公告
圖源上交所截圖
另外，由于根據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，獨立董事連任時間不得超過六年，何家樂、王家水、周琥先生因任期即將屆滿向公司董事會提出辭職申請，請求任期屆滿后辭去公司獨立董事及在董事會專門委員會擔(dān)任的相應(yīng)職務(wù)。經(jīng)公司董事會提名委員會對獨立董事候選人任職資格審查、全體獨立董事書面同意，公司董事會提名宋德星、潘飛、余慧芳為公司董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
在公司召開股東大會補選新任獨立董事前，何家樂、王家水、周琥將繼續(xù)履行公司獨立董事的相關(guān)職責(zé)。
中谷物流關(guān)于董事會及專門委員會成員變動的公告
圖源上交所截圖
新任獨立董事履歷如下：宋德星，男，1963年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)位，高級工程師職稱。1986年7月至1992年8月，任交通部水運規(guī)劃設(shè)計院團(tuán)委書記、航道室工程師；1988年6月至1989年6月，任交通部赴四川講師團(tuán)副團(tuán)長；1992年8月至2001年11月，任交通部水運司集裝箱處副處長、處長等職；2001年2月至2002年2月，任交通部扶貧聯(lián)絡(luò)組組長、河南省洛陽市副市長；2001年11月至2003年10月，任交通部水運科學(xué)研究所副所長；2003年10月至2005年6月，任長江三峽通航管理局副局長（主持）、局長；2005年6月至2009年3月，任交通部水運司副司長、司長；2009年3月至2014年9月，任交通運輸部水運局局長、臺灣事務(wù)辦公室主任；2014年9月至2016年6月，任中國外運長航集團(tuán)有限公司副董事長，黨委常委；2014年6月至2023年2月，任中國外運長航集團(tuán)有限公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2018年5月至2023年7月，任中國外運股份有限公司副董事長；2018年6月至2023年7月，任招商局能源運輸股份有限公司副董事長；2023年2月，退休。
潘飛，男，1956年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，管理學(xué)博士、教授、博士生導(dǎo)師、美國會計學(xué)會會員、中國會計學(xué)會理事、中國會計學(xué)會管理會計專業(yè)委員會委員以及上海市成本研究會副會長、上海市會計學(xué)會監(jiān)事、學(xué)術(shù)委員會委員、《新會計》特聘編審。1983年畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院，并于1998年取得會計學(xué)博士學(xué)位，曾任上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副院長，多年來在會計教學(xué)、研究與企業(yè)咨詢上積累了豐富的經(jīng)驗。他分別為本科生講授會計學(xué)、成本會計、管理會計以及會計報表分析，為研究生與博士生講授管理會計研究專題，承接了多項國家級與省部級課題，發(fā)表了多篇論文并多次獲獎，主持的成本會計被教育部評為國家級雙語示范課程，《管理會計》被評為首批國家級一流本科課程。2000年起分別獲上海市育才獎，全國先進(jìn)會計工作者，上海市第五屆教學(xué)名師獎以及上海市優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊。2018年1月被上海財經(jīng)大學(xué)評為資深教授，并于2019年1月獲批享受國務(wù)院政府特殊津貼專家。
余慧芳，女，1967年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，高級工程師。1990年7月至1990年12月，任石臼港務(wù)辦事處技術(shù)員；1990年12月至1998年4月，任石臼港務(wù)局教育處職業(yè)學(xué)校教師；1998年4月至2001年04月，任日照港灣工程公司設(shè)備技術(shù)科工程師；2001年4月至2002年7月，任日照港務(wù)局企管處改制辦高級工程師；2002年7月至2020年3月，歷任日照港股份有限公司（曾用名：日照陸橋港業(yè)股份有限公司）綜合部辦公室主任、董事會辦公室主任、辦公室主任、證券事務(wù)代表、證券部部長、董事會秘書及副總經(jīng)理；2020年1月至2020年6月，借調(diào)山東港口集團(tuán)資本運營專班工作；2020年7月至今，任北京和恒咨詢公司創(chuàng)始合伙人、首席資本專家。
