涉案金額高達數(shù)百萬美金，亞馬遜又一起退款詐騙案曝光
2023-12-11 16:13
一、起訴詐騙團伙#
盡管政府和平臺不斷加強對電商行業(yè)的監(jiān)管力度，但總有人心存僥幸心理，頂風作案。
據(jù)報道，近日，跨境電商巨頭亞馬遜向華盛頓州美國地方法院起訴了一個國際犯罪團伙，該團伙通過一系列退款騙局從亞馬遜平臺騙取了價值上百萬美元的商品。
亞馬遜起訴詐騙團伙 圖源：Fortune
亞馬遜的訴訟文件顯示，這一詐騙團伙的名字叫REKK，由近30名成員組成，足跡遍布美國、加拿大、英國、希臘等多個國家和地區(qū)。自2022年開始，該團伙就在Reddit和Discord等社交媒體網(wǎng)站上宣傳其退款服務(wù)，并且還賄賂了至少7名亞馬遜內(nèi)部員工來支持他們的詐騙計劃。
亞馬遜相關(guān)人員指出，被告在亞馬遜內(nèi)部員工的幫助下成功申請退款，但并沒有按承諾退回產(chǎn)品，反而是將騙取的商品拿去倒賣，并以此牟利。
該團伙作案過程 圖源：BNN Bloomberg
同時，亞馬遜還在列出了2022年6月到2023年5月該團伙組織的十幾筆詐騙交易，其中包括智能手機、筆記本電腦甚至一枚24克拉的金幣，涉案金額超過數(shù)百萬美金。
二、對詐騙零容忍#
對于打擊電商詐騙行為，亞馬遜副總裁Dharmesh Mehta態(tài)度堅決：“當檢測到欺詐行為時，亞馬遜就會像本案一樣采取各種措施加以阻止，包括警告、封號、禁止開設(shè)新賬號等。”
正如Dharmesh Mehta所說的那樣，推動電商合規(guī)從不是亞馬遜說說而已的漂亮口號。據(jù)悉，自2022年以來，亞馬遜在電商盜竊、欺詐和濫用方面就已投入約12億美元，雇傭了超15000名員工，并且還成功參與并破獲過多起電商詐騙案件。
舉例來說，2022年8月，亞馬遜將一跨境賣家告上法庭，該賣家利用亞馬遜線上零售支付系統(tǒng)的漏洞進行虛假賣貨，并成功騙取了亞馬遜130萬美元的賠償金。在前期多次郵件警告和關(guān)閉賬號無果后，亞馬遜收集了大量證據(jù)，終于在聯(lián)邦調(diào)查局的幫助下成功查明了該賣家的犯罪事實，將其繩之以法。
亞馬遜破獲虛假賣貨詐騙案 圖源：Department of Justice
當然，在電商欺詐橫行的今天，只靠亞馬遜沖鋒陷陣是遠遠不夠的。事實上，除了亞馬遜，其他電商平臺也活躍在打擊電商詐騙的第一線。今年年初，eBay就收購一家人工智能欺詐檢測公司3PM Shield，旨在利用AI技術(shù)篩選平臺上的可疑賣家或存在潛在問題的商品，將電商欺詐遏殺在搖籃里，為消費者提供更安全可靠的購物環(huán)境。
eBay收購人工智能欺詐檢測公司 圖源：Charged Retail
不難看出，隨著各大市場和平臺加強監(jiān)管和打擊力度，電商欺詐行為已經(jīng)沒有生存的空間。常言道：“常在河邊走，哪能不濕鞋?！霸谛畔⒓夹g(shù)發(fā)達的今天，不管多高明的欺詐手段，在大數(shù)據(jù)面前都得原形畢露，因此，各位賣家一定要堅持合規(guī)賣貨，誠信經(jīng)營，切不可心存僥幸，以免害人害己。
